​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CipherTrace Armada™:運用加密貨幣情報加速您的「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML)

在現今的金融犯罪行為中,金融機構必須知道自己暴露於加密相關風險之中,以及他們的客戶是否正與將法定貨幣轉換為加密貨幣的交易方往來。

為了管理這些風險並保持領先地位,金融機構需要透過強大的「客戶身分調查」(KYC) 與洗錢防制控管來全面瞭解客戶活動和關係。在處理虛擬資產時,這些控管措施更顯重要。

虛擬資產的關鍵可見性

CipherTrace Armada™ 為這些高風險盲點提供關鍵可見性,讓 KYC 流程在上線之前偵測並揭露虛擬資產服務供應商 (VASP),同時明確標示出在您的系統中可能已經存在的供應商。

Armada 提供補充情報來識別 VASP 的交易,藉以幫助金融機構量化問題,以最佳方式來解決與加密相關的銀行保密法/洗錢防制風險。

要得知客戶帳戶的資金流向是否與加密貨幣有關是非常困難的。這對銀行而言是一項真正的挑戰,因為內應罪犯通常會與商業聲譽較低的 VASP 合作。許多 VASP 在沒有法律註冊的情況下營運,且通常沒有落實適當的「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML) 控制措施。

CipherTrace Armada 和 NICE Actimize

CipherTrace Armada 與 Nice Actimize 攜手,可針對最大量 VASP 提供最全面的數據來源。這代表您的團隊可檢視所有與加密實體往來之交易付款金流相關的風險。

只有 CipherTrace 和 NICE Actimize 可將交易與屬於 VASP 的帳號及戶名連結對應。內應罪犯會刻意掩蓋這些帳戶和交易活動的真實性質。

憑藉最精確的肇因範圍,CipherTrace Armada 能將真實世界實體(例如 VASP、犯罪分子、黑市、高風險加密貨幣匯兌、投資詐騙、洗錢服務以及勒索程式相關實體)與加密地址相互串聯。這將轉化為對 VASP 洗錢防制控管進行更精確、更全面的風險評估,而這些控管措施可促進金融機構對加密貨幣相關的洗錢防制控管。

宣传手册

CipherTrace Armada™

瞭解如何在「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML)中管理加密貨幣。

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