CTR 報告及匯報自動化

貨幣交易報告(CTR)的端對端管理要求

現今商業環境錯綜複雜,要監控可疑交易,編製和通報相關貨幣交易報告及貨幣工具日誌(MIL),工作比以往更繁重也更困難。公司現行系統老舊、流程需要大量人力,一有問題也無法快速反應、準確通報,因而面臨不合規罰金及聲譽損失。

我們瞭解您複雜、動態的業務及監管需求,也瞭解維持高效率、高效益的貨幣交易報告計畫,是您履行業務責任以及從營運中獲取價值的關鍵。

靈活、自動化的貨幣交易報告匯報

貨幣交易報告流程自動化後,所需的處理人手就更少,也更少出錯。我們內建的驗證工具及靈活的功能,能讓完成的報告更為適時嚴謹,還有助於適應不斷變化的 FinCen 法規和業務需求。Actimize 的貨幣交易報告處理和自動化解決方案借助下列功能,讓您在作出貨幣交易報告時更有把握:

  • 精簡數據匯整及管理

  • 強大、靈活的貨幣交易報告偵測功能

  • 自動產生及驗證貨幣交易報告

  • 貨幣交易報告電子匯報準備工作、匯報及追蹤匯報狀態,步步嚴絲合縫

  • 全方位工作流程管理,確保流程一致

管理複雜商業環境的要求

我們可協助您在問題出現時快速行動並提出準確的報告,以免遭處以不合規罰金及蒙受損失,同時處理人手極少,成本也更低。我們的貨幣交易報告解決方案可減少人手處理環節及容易出錯的流程,整合整個企業的資訊,指引分析人員操作,並自動建立貨幣交易報告/貨幣工具日誌,直接向國家稅務局提交電子匯報。

  • 貨幣交易報告/貨幣工具日誌產生、驗證及電子匯報更為精簡,只需單一解決方案即可完成,消除人工流程及簡化可報告活動的偵測工作。系統統合後也能減少維護和支援開銷。

  • 報告將自動完成驗證,確保符合銀行保密法的要求。內部政策及程序以標準工作流程實施,讓管理人員能通過全方位的儀錶板和報告便捷檢視及解決生產力問題。

  • 靈活、可擴充的技術平台可快速跟上法規及組織變化。企業也可擴展立即可用的功能、設定貨幣交易報告政策,並根據個別需求設定偵測門檻值。

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