自主化反洗錢:
廣搜情報、事半功倍

利用人工智慧、機器學習、領域專業知識及先進的自動化技術將您的反洗錢計畫現代化,永遠領先威脅一步。

ActOne:採用人工智慧的金融犯罪調查
風險視野七零八落可能會降低您的運作效益及效率。您如何化零為整、發揮最大威力?​
X-Sight DataIQ:行動顧客情報

透過資料及分析能力,在顧客生命週期內讓決策更快更聰明。

金融市場合規

現今金融市場瞬息萬變,不管多完善的合規計劃,
很快就可能跟不上最新的監管要求。您如何貼緊趨勢?

詐騙及認證管理

詐騙和威脅的手法千變萬化,犯罪份子的鬼主意更是層出不窮。您防得住嗎?

金融犯罪報告

2021 年亞洲趨勢和展望:對抗未來的金融犯罪

NICE Actimize 和 CipherTrace Armada™ 降低加密貨幣洗錢防制風險

瞭解如何運用加密貨幣情報來加速您的「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML)。

打擊犯罪。
這就是我們的任務。

偵測、防範並調查洗錢、詐騙及違規行為並以宏觀的風險視野檢視整個企業。

NICE Actimize 連續第六年獲選為 2019 Waters 評比為「最佳洗錢防制合規解決方案供應商」

NICE Actimize 的自主化洗錢防制解決方案套件包含可疑交易監控、客戶盡職調查、CTR 處理與自動化、以及監控名單過濾等功能,同時也具備能解決 FATCA 法律問題的能力。

成功案例

看看全球客戶如何與我們並肩作戰,打擊金融犯罪。

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DBS
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Barclays
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Union-Bank
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最新消息

隨選網路研討會(英文版)

2021 年亞洲趨勢和展望:對抗未來的金融犯罪

AML 和詐欺防制的演變趨勢。

白皮書(英文版)

2021 年亞洲趨勢和展望: 對抗未來的金融犯罪

瞭解亞洲的金融機構正在如何應對快速演變的金融犯罪局勢

文章(英文版)

採用基於風險的方法 AML 與金融犯罪管理

金融機構正如何應對不斷變化的風險和數位化轉型,努力對抗洗錢和金融犯罪者。

白皮書(英文版)

世界新局:因應 Covid-19 後疫情時代的金融犯罪 - 亞洲觀點

探索在這段不穩定且變化快速的時期中,亞洲國家金融機構在因應並降低升溫的洗錢與詐欺風險時的相關觀點與心得。

: 隨選網路研討會(英文版)

金融犯罪與 Covid-19:新的類型、調查和執法趨勢

在 Covid19 疫情期間出現了新的犯罪類型,也有可幫助金融機構標記潛在風險的指標。

: 隨選網路研討會(英文版)

不確定性與機會並存:針對金融犯罪局勢變遷的亞洲觀點

探討金融機構能夠立即採取的步驟,以做出更明智且更快速的決策,同時降低監管、金融、法律與商譽等風險。