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偵測、防範並調查洗錢、詐騙及違規行為並以宏觀的風險視野檢視整個企業。
NICE Actimize 最受此獎矚目的解決方案為 SURVEIL-X，此為業界首款由 AI 推動、雲端原生的解決方案，為真正全面的貿易相關監控系列。
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隨選網路研討會（英文版）
AML 和詐欺防制的演變趨勢。
白皮書
瞭解亞洲的金融機構正在如何應對快速演變的金融犯罪局勢
文章（英文版）
金融機構正如何應對不斷變化的風險和數位化轉型，努力對抗洗錢和金融犯罪者。
白皮書（英文版）
探索在這段不穩定且變化快速的時期中，亞洲國家金融機構在因應並降低升溫的洗錢與詐欺風險時的相關觀點與心得。
: 隨選網路研討會（英文版）
在 Covid19 疫情期間出現了新的犯罪類型，也有可幫助金融機構標記潛在風險的指標。
探討金融機構能夠立即採取的步驟，以做出更明智且更快速的決策，同時降低監管、金融、法律與商譽等風險。
