介紹 X-Sight DataIQ

透過資料及分析能力,在顧客生命週期內讓決策更快更聰明

NICE Actimize 和 CipherTrace Armada™ 降低加密貨幣洗錢防制風險

瞭解如何運用加密貨幣情報來加速您的「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML)。

金融市場合規
檢測和防範不合規活動​

您的合規操作複雜多樣,需要全面的保障來偵測、遏阻及防範整個公司內的不合規活動。有了我們的保障,您就高枕無憂。

ActOne:
採用人工智慧的金融犯罪調查
在全適型平台上執行自主化調查及個案管理。​

結合數據生態系統的 ActOne借助智慧自動化技術提供單一的實體風險視野,實現最佳化的證據建立及敘事能力。

開始自主化犯罪管理旅程

IFM-X結合無限的數據、靈敏的分析及革新的運作方式,提供現代化的詐騙管理平台

自主化反洗錢:
廣搜情報、事半功倍

利用人工智慧、機器學習、領域專業知識及先進的自動化技術將您的反洗錢計畫現代化,永遠領先威脅一步。

X-Sight 平台

自主化金融犯罪管理平台即服務。
X-Sight將繼續自主化反洗錢的旅程,
借助數據和分析突破極限,
有效打擊金融犯罪

打擊犯罪。
這就是我們的任務。

偵測、防範並調查洗錢、詐騙及違規行為並以宏觀的風險視野檢視整個企業。

NICE Actimize 連續第六年獲選為 2019 Waters 評比為「最佳洗錢防制合規解決方案供應商」

NICE Actimize 的自主化洗錢防制解決方案套件包含可疑交易監控、客戶盡職調查、CTR 處理與自動化、以及監控名單過濾等功能,同時也具備能解決 FATCA 法律問題的能力。

成功案例

看看全球客戶如何與我們並肩作戰,打擊金融犯罪。

CreditAgricole
DBS
Scotia
SocGen
Barclays
Citi
UBS
Union-Bank
BTMUFKJ

最新消息

宣傳手冊

主動管理合規風險

NICE Actimize 全方位交易合規平台是真正的全方位合規平台,協助企業確保合規性,同時提升生產力.

洞察報告

洗錢防制中的人工智慧: 改變正在發生

機器學習和人工智慧與機器學習空間 的導入最初面臨不同程度的阻力。

電子書

合規成本不斷上漲,這並非長久之計

強大的 KYC/CDD 可預防 未來整體反洗錢計畫的缺失

白皮書(英文版)

世界新局:因應 Covid-19 後疫情時代的金融犯罪 - 亞洲觀點

探索在這段不穩定且變化快速的時期中,亞洲國家金融機構在因應並降低升溫的洗錢與詐欺風險時的相關觀點與心得。

: 隨選網路研討會(英文版)

金融犯罪與 Covid-19:新的類型、調查和執法趨勢

在 Covid19 疫情期間出現了新的犯罪類型,也有可幫助金融機構標記潛在風險的指標。

: 隨選網路研討會(英文版)

不確定性與機會並存:針對金融犯罪局勢變遷的亞洲觀點

探討金融機構能夠立即採取的步驟,以做出更明智且更快速的決策,同時降低監管、金融、法律與商譽等風險。