洗錢防制(AML 解決方案)
開啟您的自主化反洗錢旅程​

NICE Actimize 綜合型洗錢防制平台結合人工智慧、機器學習、網域專業、及機器人流程自動化 (RPA) 形成了現代化 KYC-AML 計畫,以協助組織對抗洗錢及金融犯罪。

NICE Actimize 綜合型

洗錢防制平台

現今的威脅瞬息萬變。有了 NICE Actimize 綜合型洗錢防制 (AML) 平台的助力,便可透過單一整合檢視管道來查看顧客風險,以執行真正的顧客生命週期風險管理,同時也能確保防制計畫能持續跟上最新監管合規的腳步。我們的創新解決方案將使您能夠保持領先地位、降低合規成本並迅速因應市場變化。


NICE Actimize 和非銀行金融機構


依產業劃分的洗錢防制

樂天證券將使用 NICE Actimize 自動洗錢防制產品組合中領先業界的解決方案,由 CDD-X 顧客盡職調查平台率先展開行動。

NICE Actimize 的 CDD-X 客戶盡職調查平台屬於自主化洗錢防制套件中不可或缺的一環,運用先進分析方法讓瞭解客戶/客戶盡職調查計畫跟上現代技術腳步。

最新消息

白皮書(英文版)

世界新局:因應 Covid-19 後疫情時代的金融犯罪 - 亞洲觀點

探索在這段不穩定且變化快速的時期中,亞洲國家金融機構在因應並降低升溫的洗錢與詐欺風險時的相關觀點與心得。

隨選網路研討會(英文版)

金融犯罪與 Covid-19:新的類型、調查和執法趨勢

在 Covid19 疫情期間出現了新的犯罪類型,也有可幫助金融機構標記潛在風險的指標。

隨選網路研討會(英文版)

企業如何使用新的人工智慧 工具改善 AML 並提升效率

金融機構正在推動機器學習創新,透過更高精確度與效率來打擊金融犯罪。

隨選網路研討會(英文版)

現代化 AML 監控計劃,確保在監管 標準不斷升高之際仍符合規範

透過科技的協助,金融機構將能更有效地保護自身及顧客安全,將潛在罪犯阻隔在外。

白皮書(英文版)

有效 AML 的智慧自動化

瞭解金融機構如何調整其洗錢防治計劃,同時也能確保自身符合更高的監管期望。

文章(英文版)

日本反洗錢合規 -基於風險的方法

銀行要應對的不僅有犯罪行為,也需對監管機關負責,而這些機關現在也對於違法行為實施更嚴厲的罰則並開出更高額的罰金。