​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​將您的核心洗錢防制計畫
結合以貿易為基礎的洗錢合規

截至今日,貿易金融是全球前三大洗錢管道之一。近期的執法行動與洗錢防制控管失敗有所關連,而其中便以貿易為基礎的洗錢 (TBML) 缺陷最為顯著。

由於涉及人工流程與大量文件作業,以貿易為基礎的洗錢已越來越難以監控。當交易量大且要求檢查每個貨件時,找出違規行為尤其具有挑戰性,同時也能避免中斷日常業務的流程進行。

前台團隊通常在地區層級進行洗錢防制檢查,而無需從合心洗錢防制與制裁團隊角度來全面檢視客戶、競爭對手與活動風險。

數位化和自動化可緩解以貿易為基礎的洗錢風險並帶來流程標準化

Complidata A.I 驅動型自動化 (AIDA) 貿易融資解決方案是一個專為該產業打造的解決方案,為貿易融資領域中的各種利益相關者提供後援,透過電腦分析和人工智慧來實現監管合規性,並與智慧警報回報機制相結合。

該解決方案能將貿易融資文件提取、驗證、自動標籤、過濾警示、文件圖像處理、文件歸類、字段識別、合規檢查、紅旗警示、一致性檢查、文本覈對等作業自動化,讓您的組織能夠:

  • 將前台作業時間降低 75%

  • 自動化和數位化紙本軌跡

  • 第一天實現 80% 數位化精確度

  • 執行無阻礙洗錢防制合規檢查

  • 從統一的案例管理工具來運行

Complidata 與 NICE Actimize

同時,NICE Actimize 和 Complidata 提供唯一的端到端以貿易為基礎的洗錢解決方案,運用人工智慧來從非結構化的貿易融資文件讀取並擷取實體和中繼資料。

  • 從作業一開始就以高精確度使用 Complidata 文字自動擷取來將資料蒐集數位化

  • 定期對與貿易相關的所有利害關係人、PEP 和制裁的各種實體和競爭對手、國際禁運、雙重使用貨物監控、船務監控以及紅旗警示等環節執行合規風險檢查

  • 與其他洗錢防制解決方案建立連結,對交易及其相關實體有全盤性的瞭解,進行實現穩健的客戶風險評級、交易監控與過濾,以便快速識別異常行為

宣傳手冊

結合以貿易為基礎的洗錢合規與您的KYC-AML程序統一起來

瞭解 Complidata 如何與 NICE Actimize 解決方搭配使用。

隨選網路研討會(英文版)

如何在 AML 和金融犯罪管理中應用以風險為基礎的方法。

瞭解如何解決 COVID-19 將帶來的空前挑戰,以及它們將如何影響 AML/CFT 系統和盡職調查流程。

隨選網路研討會(英文版)

不確定性與機會並存:針對金融犯罪局勢變遷的亞洲觀點

探討金融機構能夠立即採取的步驟,以做出更明智且更快速的決策,同時降低監管、金融、法律與商譽等風險。

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