在強化對抗金融犯罪的能力方面，台灣仍有進步空間。
台灣的金融監督管理委員會 (FSC) 於 2020 年 3 月向金融機構發出公開信，描述在幾個合規領域的不足之處。其中包括風險評估、交易監控、客戶盡職調查、以及客戶風險評估系統。金管會認為，台灣的機構對客戶背景缺乏深入瞭解，有些個案甚至未取得足以判別受益人的相關文件，也未留存遭拒客戶的紀錄。這些合規漏洞雖不嚴重，但最終仍可導致無法察覺及預防的金融犯罪。有鑑於此，金管會告知金融機構強化對 帳戶與交易的監控，以及戶名查驗。