瞭解及管理金融犯罪風險

金融服務這一領域的安全漏洞與面對的威脅不少，其中金融犯罪風險雖然已經非常常見, 但還是廣受誤解。消費者、政府和金融業對各種 金融犯罪已是耳熟能詳，金融服務機構也已知道，金融犯罪的潛在風險不止於犯罪分子直接行動的危害，還包括對機構及其客戶所產生的 威懾，以及為了偵查及解決而產生的不便和投入的資源。