​​​由 X-Sight 支援的洗錢防制 ActimizeWatch

我們代為把關,免除您的擔憂

ActimizeWatch 是奠基於雲端的託管式分析服務,可持續監控犯罪類型及反洗錢模型的效能。憑藉反洗錢的專業知識和機器學習,ActimizeWatch 可在需要時主動提供最佳化的 Actimize 反洗錢模型,對金融機構的就地資源影響最小。ActimizeWatch 託管式分析能提供數據科技和反洗錢專業才能,為金融機構的合規團隊所用,增強團隊實力。

分析監控及報告

ActimizeWatch 客戶持續將匿名活動數據從其生產環境發送至 Actimize 雲端,其中不會附帶客戶的個人識別資料。這項服務提供有關數據的見解及情報,包括數據模式、犯罪類型以及規則和模型效能的變化。

季度諮詢會議

每一季,金融機構的反洗錢合規團隊會與 ActimizeWatch 反洗錢專家和 ActimizeWatch 數據科學家會面,獲取有關數據的見解並討論金融機構的專屬建議,以更低的成本享有更佳的保障。他們將根據統計證據,集體評估提高可疑活動報告轉換率的機會。

基於機器學習的模型最佳化

如果金融機構有需要且同意時,ActimizeWatch 會根據個別金融機構的業務模式與風險提出最佳化的模型。這些更新包括以機器學習為基礎的群體分組、模型調整、以及根據建立可疑活動報告的可能性監督學習的警報評分。有了評分依據,就能將風險最高的警報轉到最合適團隊的手裡,進行優先處理。

此外,透過動態異常偵測演算法,ActimizeWatch 可以提前找出未明確定義的新洗錢類型。

與金融機構的合規團隊一起審核的可疑活動監控(SAM)模型最佳化結果一獲認可,金融機構的 IT 團隊即會將最佳化模型部署至其可疑活動監控模擬環境,再全面投入使用。

ActimizeWatch 聯盟

ActimizeWatch 運用來自各個金融機構成員的數據來加強洗錢洞察力。ActimizeWatch 成員將獲得有關反洗錢類型及覆蓋模式的全市場視野,並借此視野建立對照產業規範的保障基準,並為監管機構提供統計證據比較。

  • 金融機構的放手體驗 - 奠基於雲端的ActimizeWatch的NICE Actimize從金融機構的 IT 團隊手裡,接過可疑活動監控模型效能監控及分析最佳化的責任。

  • 成本可預測性及效率 - ActimizeWatch 是一項持續性的託管分析服務,可省去耗時且耗費內部資源的計畫外模型調整。

  • 高品質警報 - 作為託管式分析服務,ActimizeWatch 可增強合規團隊在反洗錢及數據科學方面的實力,在機器學習監控及最佳化環境下工作。服務的優勢在於,分析可透過提高命中率及可疑活動報告的轉換率,大大降低合規成本。

高誤報率會持續推高反洗錢運作及調查成本。進階分析可顯著提高可疑活動報告的轉換率,其中所需的反洗錢和數據科學方面的專業知識,正可由ActimizeWatch 提供,以協助用戶提高可疑活動報告的轉換率並改進模型管治和基準測試

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