客戶盡職調查(CDD)

洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查(KYC/CDD)流程

薄弱的 KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。流程依賴人手而彼此不相一致,又沒有打開對客戶及其風險的全面視野,這種情況下要滿足不斷變化的監管環境需求確實特別艱難。控制不足加上錯綜複雜的情況,將引來監管機構嚴密審查,導致客戶滿意度下降,還可能遭處以罰款。

技術創新與金融犯罪專業知識結合的力量

NICE Actimize 的 KYC/CDD 解決方案利用最新的技術創新提供完整的生命週期保障 – 可支援客戶導入、長期客戶盡職調查及深入盡職調查(EDD)流程。智慧自動化、人工智慧及機器學習與 KYC/CDD 領域專業知識相結合,可提高運作效率及全面檢視客戶風險。KYC/CDD 解決方案豐富的功能包括:

  • 平台靈活,可適應所有業務領域、地區及司法管轄區的獨特需求

  • 組精選的第三方數據連接器 組精選的第三方數據連接器

  • Entity Insights 打開宏觀合一的實體風險視野,顯著提高分析人員的效率

  • 支援人工智慧的客戶風險預測評分,管理高風險客戶更精確

  • 模擬功能簡化影響分析

  • 與 Actimize 可疑活動監控(SAM)、觀察名單過濾(WLF)及 ActOne 個案管理整合,統合整體 KYC-AML 計畫

  • 透過用於數據驅動機器學習的安全雲端託管式分析服務 ActimizeWatch來擴展

此網站使用cookies

我們使用cookies來確保我們在此網站上為您帶來最佳體驗。如果您繼續進行而未更改設定,我們將假設您願意在NICE網站上收到所有內容。但是如果您願意,可以隨時更改cookies設定。要了解有關我們如何使用此資訊的更多訊息,請參閱我們的 隱私政策。