可疑交易活動報告（STAR）
快速高效偵測及通報可疑交易
監管機構對交易監控的要求日益嚴格，加上交易活動增多，使得金融機構所需匯報的監管表格大增。
文書作業因此讓人應接不暇，合規團隊也必須決定是要繼續人手處理，還是採納自動化技術來應對。
NICE Actimize 可疑交易活動報告（STAR）解決方案更有效率，足以讓金融機構完善處理表格匯報工作，從而提供全方位的客戶風險視野。NICE Actimize STAR 能自動匯報表格，並追蹤其狀態。這套方案滿足了全球表格匯報需求，金融機構想要精簡交易監控與表格匯報工作，這套方案必是首選。
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精簡數據和流程，集中呈現風險視野
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將流程自動化，藉以提高效率，改進敘事及報告品質
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使用最新且立即可用的表格庫，整合電子匯報功能，降低成本
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全球監管保障
匯報持續進行的活動，協助刑事案件調查
如可疑活動持續一段時間，即應通報執法部門和相關監管機構。根據 FinCEN 指南，每 90 天至少應提交一次報告。這一做法將讓金融服務機構保持警惕，繼續審查可疑活動，以確定應否有所動作，例如終止與客戶或員工的關係。
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