可疑交易活動報告(STAR)

快速高效偵測及通報可疑交易

監管機構對交易監控的要求日益嚴格,加上交易活動增多,使得金融機構所需匯報的監管表格大增。

文書作業因此讓人應接不暇,合規團隊也必須決定是要繼續人手處理,還是採納自動化技術來應對。

NICE Actimize 可疑交易活動報告(STAR)解決方案更有效率,足以讓金融機構完善處理表格匯報工作,從而提供全方位的客戶風險視野。NICE Actimize STAR 能自動匯報表格,並追蹤其狀態。這套方案滿足了全球表格匯報需求,金融機構想要精簡交易監控與表格匯報工作,這套方案必是首選。

  • 精簡數據和流程,集中呈現風險視野

  • 將流程自動化,藉以提高效率,改進敘事及報告品質

  • 使用最新且立即可用的表格庫,整合電子匯報功能,降低成本

  • 全球監管保障

匯報持續進行的活動,協助刑事案件調查

如可疑活動持續一段時間,即應通報執法部門和相關監管機構。根據 FinCEN 指南,每 90 天至少應提交一次報告。這一做法將讓金融服務機構保持警惕,繼續審查可疑活動,以確定應否有所動作,例如終止與客戶或員工的關係。

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